Главная страница » Конкурсные работы участников » Экономические науки » Выпускная квалификационная работа “Особенности работы подразделений ЭБиПК при выявлении преступлений, связанных с обналичивание денежных средств на финансовом рынке с применением различных инструментов инвестирования”

Выпускная квалификационная работа “Особенности работы подразделений ЭБиПК при выявлении преступлений, связанных с обналичивание денежных средств на финансовом рынке с применением различных инструментов инвестирования”

Автор (ы)

Простякова Диана Павловна

Аффилиация

Нижегородская академия МВД России,

Научный руководитель

Бородин Антон Николаевич

Аннотация

Актуальность темы исследования заключается в том, что сейчас, в кризисное время и время нарастания пандемии COVID-19, для компаний любого типа собственности актуально использование и разработка разнообразных способов и схем по переводу электронных денежных средств в наличные. При том, что такие методы смогут подстраиваться к абсолютно любым изменениям в законодательстве Российской Федерации.

Цель работы: рассмотрение проблемных вопросов выявления и документирования незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств с помощью существующих инструментов для инвестирования.

Задачи работы:

  • раскрыть понятие и основные элементы финансового рынка в России;
  • изучить классификацию инвестиционных инструментов и нормативную базу их применения на рынке;
  • определить какие способы совершения обналичивания денег являются наиболее распространенными в преступных кругах;
  • изучить необходимую методологию выявления и раскрытия преступлений по обналичиванию денежных средств на финансовом рынке;
  • исследовать практический аспект деятельности подразделений ЭБиПК, направленной на обнаружение признаков состава такого преступления;
  • проанализировать взаимодействие оперативных сотрудников подразделений ЭБиПК с иными структурами органов внутренних дел (далее – ОВД) и контролирующими органами.

Предметом исследования выступают основные способы совершения обналичивания денежных средств на финансовом рынке и особенности их выявления и раскрытия подразделениями ЭБиПК.

Объектом исследуемой темы являются общественные отношения, возникающие в процессе осуществления заведомо незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств на финансовом рынке.

Содержание работы

Загрузчик Загрузка...
Логотип EAD Слишком долго?

Перезагрузка Перезагрузить документ
| Открыть Открыть в новой вкладке

Скачать Выпускная квалификационная работа “Особенности работы подразделений ЭБиПК при выявлении преступлений, связанных с обналичивание денежных средств на финансовом рынке с применением различных инструментов инвестирования”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Конкурс, в котором автор работы принял участие:

V Международный конкурс инициативных научно-исследовательских проектов “ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ”, 2022/2023

Отрасль наук

Экономические науки

Форма представления работы

Выпускная квалификационная работа

Дата публикации работы: 26.01.2023

Смотреть похожие работы

Выпускная квалификационная работа “Совершенствование системы управления поставками товарно-материальных ценностей”

Виноградова Анна Сергеевна
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
В данной работе разрабатывается алгоритм поставки товарно-материальных ценностей на примере Центра технологических проектов СПбПУ. Актуальность данной темы: высокая роль закупочных процессов на предприятии ведущем проектную деятельность; большие трудозатраты и затраты...

Аттестационная работа “Стимулирование и обеспечение деловой карьеры персонала образовательного учреждения”

Монахова Надежда Эдуардовна
Волховский политехнический техникум, Ленинградская область
Карьера имеет большое значение в жизни современного человека. От успешной карьеры зависят многие сферы жизни, ведь именно карьера способна обеспечить заработную плату, которая необходима для комфортной жизни. Однако только заработной...

Выпускная квалификационная работа “Организация международных перевозок консолидированных грузов (на примере КНР-РФ)”

Тазетдинова Мария Гарифовна
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Актуальность работы заключается в том, что в последние годы в экономике России возросла роль торговых отношений с Китаем и особо важной частью сотрудничества на данном этапе является построение эффективных цепей...

Выпускная квалификационная работа “Формирование комплексного плана производственного развития организации (на примере АО “ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК”, г. Долгопрудный)”

Курбанов В.
Московский финансово-юридический университет (МФЮА)
Тема формирования комплексного плана производственного развития организации является исключительно актуальной в связи с его важнейшей ролью в обеспечении устойчивого роста, эффективности и конкурентоспособности предприятий различных отраслей. По своей сути развитие...