Главная страница » Конкурсные работы участников » Экономические науки » Выпускная квалификационная работа “Особенности работы подразделений ЭБиПК при выявлении преступлений, связанных с обналичивание денежных средств на финансовом рынке с применением различных инструментов инвестирования”

Выпускная квалификационная работа “Особенности работы подразделений ЭБиПК при выявлении преступлений, связанных с обналичивание денежных средств на финансовом рынке с применением различных инструментов инвестирования”

Автор (ы)

Простякова Диана Павловна

Аффилиация

Нижегородская академия МВД России

Научный руководитель

Бородин Антон Николаевич

Аннотация

Актуальность темы исследования заключается в том, что сейчас, в кризисное время и время нарастания пандемии COVID-19, для компаний любого типа собственности актуально использование и разработка разнообразных способов и схем по переводу электронных денежных средств в наличные. При том, что такие методы смогут подстраиваться к абсолютно любым изменениям в законодательстве Российской Федерации.

Цель работы: рассмотрение проблемных вопросов выявления и документирования незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств с помощью существующих инструментов для инвестирования.

Задачи работы:

  • раскрыть понятие и основные элементы финансового рынка в России;
  • изучить классификацию инвестиционных инструментов и нормативную базу их применения на рынке;
  • определить какие способы совершения обналичивания денег являются наиболее распространенными в преступных кругах;
  • изучить необходимую методологию выявления и раскрытия преступлений по обналичиванию денежных средств на финансовом рынке;
  • исследовать практический аспект деятельности подразделений ЭБиПК, направленной на обнаружение признаков состава такого преступления;
  • проанализировать взаимодействие оперативных сотрудников подразделений ЭБиПК с иными структурами органов внутренних дел (далее – ОВД) и контролирующими органами.

Предметом исследования выступают основные способы совершения обналичивания денежных средств на финансовом рынке и особенности их выявления и раскрытия подразделениями ЭБиПК.

Объектом исследуемой темы являются общественные отношения, возникающие в процессе осуществления заведомо незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств на финансовом рынке.

Содержание работы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Конкурс, в котором автор работы принял участие:

V Международный конкурс инициативных научно-исследовательских проектов “ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ” 2022/2023

Отрасль наук

Форма представления работы

Дата публикации работы: 26.01.2023

Смотреть похожие работы

Выпускная квалификационная работа “Оценка финансового состояния и перспективы развития компании”

Самигуллина А.Ф.
Уфимский государственный авиационный технический университет, Республика Башкортостан
Разработка стратегии развития имеет значимость для организаций любого размера и различной специфики деятельности. Любой организации необходимо грамотное распределение и использование своих ресурсов, поскольку от этого зависит дальнейшее существование и развитие....

Выпускная квалификационная работа “Принципы организации управления финансами торговых организаций с учетом отраслевых особенностей”

Киржакова Кира Ивановна
Ликино-Дулёвский политехнический колледж - филиал ГОУ ВО Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет"
Актуальность выбранной темы заключается в том, что торговля является важнейшей сферой жизнеобеспечения, способствует обеспечению платежеспособного спроса, удовлетворяя потребности населения в товарах и услугах. Торговля является конечным звеном любой производственной цепочки....