Главная страница » Конкурсные работы участников » Экономические науки » Выпускная квалификационная работа “Особенности работы подразделений ЭБиПК при выявлении преступлений, связанных с обналичивание денежных средств на финансовом рынке с применением различных инструментов инвестирования”

Выпускная квалификационная работа “Особенности работы подразделений ЭБиПК при выявлении преступлений, связанных с обналичивание денежных средств на финансовом рынке с применением различных инструментов инвестирования”

Автор (ы)

Простякова Диана Павловна

Аффилиация

Нижегородская академия МВД России,

Научный руководитель

Бородин Антон Николаевич

Аннотация

Актуальность темы исследования заключается в том, что сейчас, в кризисное время и время нарастания пандемии COVID-19, для компаний любого типа собственности актуально использование и разработка разнообразных способов и схем по переводу электронных денежных средств в наличные. При том, что такие методы смогут подстраиваться к абсолютно любым изменениям в законодательстве Российской Федерации.

Цель работы: рассмотрение проблемных вопросов выявления и документирования незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств с помощью существующих инструментов для инвестирования.

Задачи работы:

  • раскрыть понятие и основные элементы финансового рынка в России;
  • изучить классификацию инвестиционных инструментов и нормативную базу их применения на рынке;
  • определить какие способы совершения обналичивания денег являются наиболее распространенными в преступных кругах;
  • изучить необходимую методологию выявления и раскрытия преступлений по обналичиванию денежных средств на финансовом рынке;
  • исследовать практический аспект деятельности подразделений ЭБиПК, направленной на обнаружение признаков состава такого преступления;
  • проанализировать взаимодействие оперативных сотрудников подразделений ЭБиПК с иными структурами органов внутренних дел (далее – ОВД) и контролирующими органами.

Предметом исследования выступают основные способы совершения обналичивания денежных средств на финансовом рынке и особенности их выявления и раскрытия подразделениями ЭБиПК.

Объектом исследуемой темы являются общественные отношения, возникающие в процессе осуществления заведомо незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств на финансовом рынке.

Содержание работы

Загрузчик Загрузка...
Логотип EAD Слишком долго?

Перезагрузка Перезагрузить документ
| Открыть Открыть в новой вкладке

Скачать Выпускная квалификационная работа “Особенности работы подразделений ЭБиПК при выявлении преступлений, связанных с обналичивание денежных средств на финансовом рынке с применением различных инструментов инвестирования”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Конкурс, в котором автор работы принял участие:

V Международный конкурс инициативных научно-исследовательских проектов “ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ”, 2022/2023

Отрасль наук

Экономические науки

Форма представления работы

Выпускная квалификационная работа

Дата публикации работы: 26.01.2023

Смотреть похожие работы

Выпускная квалификационная работа “Разработка модели тайм-менеджмента при управлении проектами в туристической индустрии РФ”

Ловчикова Дарья Сергеевна
Национальный исследовательский университет "МЭИ", г. Москва
Актуальность данного исследования заключается в том, что поднимается вопрос о проблематике эффективного использования и распределения времени в самом процессе деятельности проекта, что является важным аспектом при управлении проектами. Исходя из...

Выпускная квалификационная работа “Организация международных перевозок консолидированных грузов (на примере КНР-РФ)”

Тазетдинова Мария Гарифовна
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Актуальность работы заключается в том, что в последние годы в экономике России возросла роль торговых отношений с Китаем и особо важной частью сотрудничества на данном этапе является построение эффективных цепей...

Выпускная квалификационная работа “Совершенствование системы управления поставками товарно-материальных ценностей”

Виноградова Анна Сергеевна
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
В данной работе разрабатывается алгоритм поставки товарно-материальных ценностей на примере Центра технологических проектов СПбПУ. Актуальность данной темы: высокая роль закупочных процессов на предприятии ведущем проектную деятельность; большие трудозатраты и затраты...

Аттестационная работа “Стимулирование и обеспечение деловой карьеры персонала образовательного учреждения”

Монахова Надежда Эдуардовна
Волховский политехнический техникум, Ленинградская область
Карьера имеет большое значение в жизни современного человека. От успешной карьеры зависят многие сферы жизни, ведь именно карьера способна обеспечить заработную плату, которая необходима для комфортной жизни. Однако только заработной...